【编者按】本公司于 2019 年 11 月 26 日以专人投递和电子邮件的方法发出召开第九届董事会二〇一九年第五次暂时集会的关照，集会于 2019 年 11 月 29 日以现场联合通信表决方法在公司集会室召开。出席集会的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事九人，现实出席集会董事九人(此中：陈建华以通信表决方法出席)。集会由郑康豪董事长主持。集会步伐切合《公司法》及《公司章程》的划定，集会正当有用。集会经由过程了以下决定：
1、审议经由过程《关于让渡深圳市齐心小额再贷款有限公司部门股权暨联系关系生意业务的议案》；
内容详见同日登载于《证券时报》、喷鼻港《至公报》和巨潮资讯网的《关于让渡深圳市齐心小额再贷款有限公司部门股权暨联系关系生意业务的通告》。
议案表决环境：7票同意，0票阻挡，0票弃权。郑康豪、邢福俊为联系关系董事，根据划定对本议案躲避表决。
公司自力董事就该议案颁发了事前承认和自力定见，内容详见巨潮资讯网。
该议案需提交股东年夜会审议经由过程。
2、审议经由过程《关于召开 2019 年第二次暂时股东年夜会的议案》。
内容详见同日登载于《证券时报》、喷鼻港《至公报》和巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第二次暂时股东年夜会的关照》。
议案表决环境：9 票同意，0 票阻挡，0 票弃权。
特此通告。
深圳市皇庭国际企业股分有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日
（） （）
