【编者按】 宝鼎科技：关于招金团体要约收购公司股分效果暨股票复牌的通告
本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有虚 假纪录、误导性报告或庞大漏掉。
紧张提醒：
1、公司股票将于 2020 年 1 月 7 日(礼拜二)开市起复牌;
2、本次要约收购完成后，山东招金团体有限公司持有公司股分数目为116，062，100 股，占公司股分总数的 37.90%，为公司第一年夜股东并成为公司控股股东;
3、本次要约收购完成后，公司股权漫衍切合上市前提，不碰面临股权漫衍不具有上市前提的风险。
宝鼎科技股分有限公司(以下简称“宝鼎科技”或“公司”)于 2019 年 11
月 29 日表露了《宝鼎科技股分有限公司要约收购陈诉书》。收购人山东招金团体有限公司(以下简称“招金团体”或“收购人”)向公司除收购人之外的全部股东发出部门要约，预定要约收购无穷售流畅股股分数目 24，498，600 股，占公司
总股本的 8.00%，要约收购代价 10.06 元/股，要约收购限期为 2019 年 12 月 2
日至 2019 年 12 月 31 日。
现在，要约收购限期已届满，公司股票已于 2020 年 1 月 2 日申请停牌，现
将本次要约收购效果通告以下：
1、本次要约收购的根本环境
(一)要约收购目标
招金团体基于对公司将来进展的决定信念，经由过程和谈让渡收购宝鼎科技 29.90%
股权，并经由过程本次部门要约收购增持公司股分，从而得到公司操纵权，使用本身运营治理履历和财产资本上风，助力公司进展。
本次要约范例为自动要约，并不是推行法定要约收购任务。本次要约收购不以
停止宝鼎科技的上市职位为目标。
(二)要约收购工具
本次要约收购为招金团体向除收购人之外的公司全部股东发出的部门要约。
(三)本次要约收购的股分数目
本次要约收购股分数目为 24，498，600 股，占公司总股本的 8.00%。
(四)付出方法：现金付出
(五)要约代价：10.06 元/股
(六)要约收购申报代码：990066
(七)要约收购限期：2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日
(八)要约见效前提：在要约收购限期届满末了一个生意业务日 15:00 时，在中
国证券挂号结算公司深圳分公司暂时保管的预受要约的公司股分申报数目到达或凌驾 24，498，600 股(占公司股分总数的 8.00%);若要约收购限期届满时，预受要约的公司股分数目未到达本次要约收购见效前提要求的股分数目，则本次要约收购自始不见效，中国证券挂号结算公司深圳分公司主动排除对响应股分的暂时保管，全部的预受要约股分将不被收购人担当。
2、本次要约收购的实行环境
1、收购人于 2019 年 11 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯
网上表露了《宝鼎科技股分有限公司要约收购陈诉书》，并于 2019 年 12 月 2 日
起起头实行本次要约收购。
2、公司于 2019 年 12 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网
上表露了《宝鼎科技股分有限公司董事会关于山东招金团体有限公司要约收购事件致全部股东陈诉书》、《自力董事关于山东招金团体有限公司要约收购公司股分事项的自力定见》、，同时约请的自力财政照料出具了《国信证券股分有限公司关于山东招金团体有限公司要约收购宝鼎科技股分有限公司之自力财政照料陈诉》。
3、公司别离于 2019 年 12 月 10 日、12 月 17 日和 12 月 23 日在《证券时报》、及巨潮资讯网上就收购人部门要约收购公司股分事件举行了三次提醒性通告。
4、收购人托付深圳证券生意业务地点本次要约收购期内逐日在其官方网站上通告前一生意业务日的预受要约股分数目、撤回预受要约股分数目及要约期内累计净预
受要约股分数目等相干信息。
3、本次要约收购效果
停止 2019 年 12 月 31 日，本次要约收购限期届满，凭据中国证券挂号结算
有限责任公司深圳分公司供给的数据统计，在 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12
月 31 日要约收购时代，终极有 3 个账户，总计 24，499，100 股股分担当收购人发
出的要约(净预受股分比例为 100.002%)。预受要约的股分数目凌驾预定收购的股分数目 24，498，600 股，触发《要约收购陈诉书》商定的见效前提，收购人根据划一比例收购预受要约的股分。盘算公式为：收购人从每一个预受要约股东处购置的股分数目=该股东预受要约的股分数×(24，498，600 股÷要约时代全部股东预受要约的股分总数)。
本次要约收购股分的过户手续已于 2020 年 1 月 6 日管理终了，收购人招金
团体持有宝鼎科技 116，062，100 股股分，占公司总股本的 37.90%，为公司第一年夜股东并成为公司控股股东。凭据《公司法》等划定，本次收购完成后，公司的股权漫衍切合上市前提，上市职位不受影响。
4、股票复牌
凭据《深圳证券生意业务所股票上市规矩》、《上市公司要约收购营业指引》等相
关划定，经申请，公司股票自 2020 年 1 月 7 日(礼拜二)开市起复牌。
公司指定信息表露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以在上述指定媒体登载的信息为准，敬请宽大投资者留意投资风险。
特此通告。
宝鼎科技股分有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 7 日
