证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-030
江苏金智科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2016年3月31日以书面、邮件、电话的方式发出，于2016年4月5日在南京市江宁区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，其中董事葛宁授权委托董事长徐兵参加本次会议并行使表决权，董事冯伟江以通讯表决方式参加本次会议，其他董事均现场参加了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
公司第五届董事会将于2016年4月期满，提名徐兵、冯伟江、叶留金、贺安鹰、王天寿、张浩为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2016 年第二次股东大会通过之日起计算。
以上各位非独立董事候选人简历附后。
拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会成员就任前，原第五届董事会全体成员继续履职。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
公司第五届董事会将于2016年4月期满，提名李永盛、汪进元、赵阿平为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2016 年第二次股东大会通过之日起计算。其中，赵阿平先生为公司会计专业独立董事候选人。
以上各位独立董事候选人简历附后。
公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
独立董事对该议案发表了独立意见，董事会发表了关于公司第六届董事会独立董事提名人声明，公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明，具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的议案》。
根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高级管理人员：
冯伟江：总经理，任期三年；
叶留金：常务副总经理，任期一年；
贺安鹰：执行副总经理，任期一年；
张 浩：执行副总经理，任期一年，同时兼任财务负责人，任期三年；
李 剑：董事会秘书兼副总经理，任期三年。
上述人员简历附后。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司内部审计负责人的议案》。
根据公司内部审计工作需要，董事会决议聘任贺安鹰先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年。其简历附后。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘公司证券事务代表的议案》。
为协助董事会秘书履行职责，董事会决议续聘李瑾女士担任公司证券事务代表职务，任期三年。其简历附后。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司公司章程修正案》。
《章程修正案》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2016年4月26日下午14：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事会、监事会提交的相关议案。
2016年第二次临时股东大会通知详见刊登于2016年3月30日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于本次董事会相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2016年4月5日
附：
一、第六届董事会非独立董事候选人简历
徐兵先生 中国国籍，公司董事长，54岁。毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，2008年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾任职于南京电力自动化设备总厂厂站自动化室工程师，2003年1月-2010年4月任本公司董事，2005年4月-2013年4月任江苏金智集团有限公司董事长，2013年4月至今任本公司董事长，现兼任江苏金智集团有限公司董事、总裁，上海应天创业投资有限公司董事长，南京金厦实业有限公司董事，湖北紫玉蓝莓科技有限公司董事长，南京紫玉蓝莓科技有限公司执行董事，杭州哲达科技股份有限公司董事，安徽皖新金智教育科技有限公司董事，江苏金智教育信息股份有限公司董事。公司实际控制人之一，截止本披露日直接持有公司股份100万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
冯伟江先生 中国国籍，公司董事、总经理，53岁。硕士，毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，2006年获中欧国际工商学院EMBA。曾任职东南大学电气工程系电力系统及其自动化教研室主任，2005年6月至今任公司总经理，2005年7月任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事，南京东大金智电气自动化有限公司执行董事，上海金智晟东电力科技有限公司董事、总经理，中电新源智能电网科技有限公司董事、总经理。主持开发成功国内第一代微机型“WDZ系列厂用电综合保护装置”；指导开发成功具有国内领先水平“WDZ-400系列微机综合保护测控装置和DCAP-4000发电厂电气监控管理系统”；2005年被南京市政府授予“南京市软件企业十大领军人物”，2012年被中共江苏省委组织部、江苏省科学技术厅认定为江苏省第一期“科技企业家培育工程”培育对象。公司实际控制人之一，截止本披露日直接持有公司股份376.73万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
叶留金先生 中国国籍，公司董事、常务副总经理，51岁。硕士，毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，2004年获中欧国际工商学院EMBA。曾任职东南大学电气工程系讲师，2002年3月-2005年12月起任公司副总经理，2006年1月-2008年2月任公司执行副总经理，2008年3月至今任公司常务副总经理，2005年7月至今任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事，南京东大金智电气销售有限公司执行董事，北京乾华科技发展有限公司执行董事、总经理，木垒县乾新能源开发有限公司执行董事兼总经理，中电新源智能电网科技有限公司董事。主持完成“MFC2000型微机厂用电快速切换装置”的研制，获国家电力公司科技进步三等奖；指导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发，获2007年度国家电网公司科技进步二等奖。公司实际控制人之一，截止本披露日直接持有公司股份411.60万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
贺安鹰先生 中国国籍，公司董事、执行副总经理，41岁。毕业于东南大学计算机应用专业，2007年获北京大学光华管理学院EMBA。曾就职于东南大学计算机系，2004年2月-2005年12月任公司副总经理，2006年1月至今任公司执行副总经理，2010年4月至今任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事，江苏东大金智信息系统有限公司董事、总经理，南京金智视讯技术有限公司执行董事，南京金智视讯设备有限公司执行董事，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事。公司实际控制人之一，截止本披露日直接持有公司股份198.82万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
王天寿先生? 中国国籍，47岁。毕业于四川大学数学专业，获北京大学光华管理学院EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于南方证券投资银行部，2004年至2005年3月任公司总经理助理，2005年3月至2007年2月任公司董事会秘书，2007年3月至今任江苏金智集团有限公司投资总监，现兼任南京国信金智创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，江苏金智教育信息技术股份有限公司董事，杭州哲达科技股份有限公司监事会主席，湖北紫玉蓝莓科技有限公司董事、总经理。截止本披露日未持有公司股票，除担任公司控股股东江苏金智集团有限公司董事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。
张浩先生 中国国籍，公司执行副总经理、财务负责人，40岁。本科学历，毕业于南京大学会计学专业，北京大学光华管理学院EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师资格。2004年加入本公司，历任本公司财务总监助理、证券部经理、董事会秘书；2008年3月至今任公司财务负责人，2010年3月至今任公司执行副总经理，现兼任北京乾华科技发展有限公司监事、南京悠阔电气科技有限公司执行董事。截止本披露日直接持有公司股份21.65万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
二、第六届董事会独立董事候选人简历
李永盛，男，中国国籍，1950年6月出生，中共党员，工程师职称。1977年毕业于北京钢铁学院（现北京科技大学）大学本科学历，曾任南京第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业（集团）有限责任公司人力资源部副总经理、办公室主任。2013年4月起任本公司独立董事，现兼任双良节能系统股份有限公司（证券代码“600481”）独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司（证券代码“002160”）独立董事，中利科技集团股份有限公司（证券代码“002309”）独立董事。长期从事企业经营和生产管理工作，具有丰富的投资管理工作经验。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
汪进元 ,男，中国国籍，1958年4月出生 ,湖北洪湖人，中共党员；先后毕业于湖北大学外语系、武汉大学法学院并获得本科、硕士、博士学位。1994年-2008年任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士研究生导师；2006年8月至2007年8月，为美国哥伦比亚大学富布莱特访问学者；2009年至今任东南大学法学院教授、博士生导师。主要从事宪法学、政治学和人权法学的研究与教学。先后为武汉仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、湖北珞珈律师事务所兼职律师、江苏泓远律师事务所兼职律师。目前兼任中国宪法学会常务理事，江苏省法学会常务理事，江苏省法学会港澳台法律研究会副会长和秘书长；杭州市人民政协理论研究会特邀研究员。此外，于2009年3月-2015年3月兼任江苏省天瑞仪器股份有限公司（股票代码：300165）独立董事。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
赵阿平，男，中国国籍，1968年3月出生，中共党员，正高级会计师、高级审计师职称，注册会计师、注册资产评估师，国务院国资委中国集团公司促进会财务总监，南京市浦口区工商联副主席，北京大学光华管理学院和中央财经大学会计硕士客座导师、河海大学商学院兼职教授，科技部和江苏省科技厅科技项目评审专家、江苏省政府采购评审专家。1989年7月毕业于江苏商业专科学校（现扬州大学商学院）财务会计专业，大学专科；1997年12月毕业于中共中央党校经济管理专业，本科；2004年12月毕业于中国政法大学，法学专业，本科；2004年7月毕业于中共中央党校研究生院，经济管理专业，研究生；2014年6月毕业于北京大学，工商管理专业，硕士。长期从事行政事业单位财务会计管理和大型会计师事务所和资产评估公司管理工作，具有丰富的投资管理工作经验。历任江苏省建设厅直属江苏兴亚会计师事务所法定代表人（副处级），江苏天永会计师事务所有限公司总经理，江苏鼎信会计师事务所有限公司副总经理，江苏天目会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所负责人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所负责人。2014年1月至今为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。目前兼任鼎石基金管理有限公司董事长、天目苏建投资项目管理有限公司董事长、江苏苏协投资管理有限公司董事长、中联资产评估集团有限公司副总裁。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
三、公司任命高级管理人员简历
冯伟江先生、叶留金先生、贺安鹰先生、张浩先生简历如前。
李剑先生 中国国籍，公司董事会秘书、副总经理，35岁。硕士学历，毕业于东南大学宪法与行政法专业，2008年通过国家司法考试，获得国家法律职业资格，2012年参加江苏省政府和企业高级管理人员“投资德国及欧洲专题进修班”培训，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书；2013年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月至今任公司董事会秘书、副总经理，现兼任江苏东大金智信息系统有限公司监事、南京金智汉铭投资咨询服务有限公司监事。截止本披露日直接持有公司股份4.40万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
四、公司内部审计负责人贺安鹰先生简历如前。
五、公司证券事务代表简介
李瑾女士 中国国籍，36岁，硕士，本科毕业于南京师范大学法学系，后获得东南大学法律硕士学位。2003年7月起加入江苏金智科技股份有限公司，2007年2月取得董事会秘书资格证书，2007年4月至今任公司证券事务代表。截止本披露日未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-031
江苏金智科技股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议于2016年4月26日下午14:00召开；
网络投票时间为：2016年4月25日—2016年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年4月20日。
于2016年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
7、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议关于选举第六届董事会非独立董事的议案（本议案需要用累积投票方式选举）。
（1）候选人：徐兵
（2）候选人：冯伟江
（3）候选人：叶留金
（4）候选人：贺安鹰
（5）候选人：王天寿
（6）候选人：张浩
2、审议关于选举第六届董事会独立董事的议案（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。同时，本议案需要用累积投票方式选举）。
（1）候选人：李永盛
（2）候选人：汪进元
（3）候选人：赵阿平
3、审议关于选举第六届监事会股东代表监事的议案（本议案需要用累积投票方式选举）。
（1）候选人：朱华明
（2）候选人：管晓明
4、审议公司章程修正案（本议案为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。）
以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2016 年4月6日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》。
股东大会对上述1-4项议案进行投票表决时，均对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）的表决单独计票，并将结果在公司2016年第二次股东大会决议公告中单独列示。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年4月22日9:00—12:00，14:00—17:00
2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100号 江苏金智科技股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。（传真或信函须在2016年4月22日17:00前送达或传真至公司证券部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362090
2、投票简称：金智投票
3、投票时间：2016年4月26日9:30—11:30，13:00—15:00；
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“金智投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表如下：
■
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表如下：
■
注：对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如议案1、2、3中的非独立董事、独立董事、股东代表监事选举采用累积投票制进行。选举非独立董事时，每位股东拥有对上述非独立董事候选人的选举票总数为其持股数×6；选举独立董事时，每位股东拥有对上述独立董事候选人的选举票总数为其持股数×3；选举股东代表监事时，每位股东拥有对上述股东代表监事候选人的选举票总数为其持股数×2。股东可以将其拥有的选举票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、会议联系人：李剑、李瑾
联系电话：025-52762230，025-52762205
传 真：025-52762929
地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
附件：
江苏金智科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会
股东参会登记表
■
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
注：1、上述审议事项，委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。
2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-032
江苏金智科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于2016年3月31日以邮件、电话的方式发出，于2016年4月5日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
公司第五届监事会将于2016年4月期满，监事会提名朱华明、管晓明继续担任公司第六届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2016 年第二次股东大会通过之日起计算。其简历如下：
朱华明先生 中国国籍，公司监事会主席，51岁。硕士，毕业于清华大学电机系电力系统自动化专业、电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职于电力部电力自动化研究院自控研究所，2005年7月-2010年4月任公司董事，2006年1月-2011年3月任公司（执行）副总经理，2011年4月至今任公司监事会主席，现兼任江苏东大金智信息系统有限公司董事、南京金智视讯技术有限公司总经理、南京金智视讯设备有限公司总经理。主持开发了具有国内领先水平的“DCAP-4000发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产品，获江苏省科技进步二等奖一项。公司实际控制人之一，截止本披露日直接持有公司股份242.36万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。
管晓明先生 中国国籍，公司监事，50岁。本科，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。2001年加入本公司，曾任公司财务部副经理、行政部经理；2010年调入江苏金智集团有限公司，现任江苏金智集团有限公司行政总监，南京康厚置业有限公司副总经理；2011年4月至今任公司监事。截止本披露日未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2016年4月5日
