比特币洗钱的基本原理
比特币是一种去中心化的数字货币,其交易记录保存在区块链上,交易信息公开透明。由于其匿名性和便捷性,比特币也成为了洗钱的首选工具之一。
利用混合服务
洗钱者可以通过利用混合服务,将比特币交易与他人的交易混合在一起,以混淆资金来源和去向,增加追踪的难度。
使用虚拟私人网络(VPN)
通过使用VPN,洗钱者可以隐藏其IP地址,增加交易的匿名性,使其更难被追踪。
转移至匿名钱包
洗钱者可以将比特币转移到匿名钱包,进一步掩盖资金流动的路径,增加追踪的困难。
分散交易
将大额比特币交易拆分成多个小额交易,通过不同的地址进行交易,使追踪变得更加困难。
尽管比特币交易记录公开透明,但洗钱者仍然可以通过一系列手段来增加交易的匿名性,从而实现洗钱目的。
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