襄阳轴承：2015年日常关联交易预计公告
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证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-014
襄阳汽车轴承股份有限公司
2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
为保证公司生产经营的稳定持续运行，2015 年，公司与湖北三环车桥有限公司（以
下简称“三环车桥”）、湖北三环汽车方向机有限公司（以下简称“三环方向机”）、湖北
三环离合器有限公司（以下简称“三环离合器”）、湖北三环铸造贸易有限公司（以下简
称“三环铸造”）等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品，以上四
家关联方年度关联交易总金额预计为 705 万元。
2014 年，公司日常关联交易预计总额 975 万元，其中全年实际发生金额为 443.77
万元。其交易的价格区间如下：
关联交易 关联交易
关联方 价格单位 2014年价格区间
销售产品 轴承 三环车桥 元/套 15.00-85.00
销售产品 轴承 三环方向机 元/套 10.00-20.00
销售产品 轴承 三环制动器 元/套 15.00-80.00
销售产品 轴承 三环离合器 元/套 20.00-50.00
（二）预计日常关联交易金额及类别
本次关联交易是公司与关联企业存在的正常购销商品的关联交易，预计 2015 年交
易金额如下：
1
单位：万元
2015 年预计金 上年实际发生
关联交易类别 关联人
额 发生金额 占同类业务比例（%）
三环车桥
销售轴承 500 394.70 0.33%
三环方向机
销售轴承 20 35.5 -
三环离合器
销售轴承 5 0.03 -
三环制动器
销售轴承 - 13.54 -
销售轴承 三环铸造 180
- -
合计 705 443.77 0.37%
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、湖北三环车桥有限公司
住所：襄樊市谷城县城关镇后街34号；法定代表人：谢家洲；注册资本：15000 万
元人民币；主要经营范围：汽车前轴，汽车车桥及其它汽车零部件制造和销售；铁路机
车、工程机械等机械零部件制造和销售；汽车销售。
2、湖北三环汽车方向机有限公司
住所：咸宁永安大道175号；法定代表人：雷森林；注册资本：800万元人民币；主
要经营范围：汽车方向机及其转向零部件、铸铁直管、金属制品（不含金、银）制造、
销售，五金、交电、百货购销，汽车（不含小轿车）销售，汽车运输、货物进出口、技
术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后
方可经营）。
3、湖北三环离合器有限公司
住所：沈下路616号；法定代表人：张军；注册资本：2228万元人民币；主要经营
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范围：各种车用离合器，自动调心分离轴承，液力变矩器制造；模具制造；离合器修理
及检测；机械加工；铸件制造；汽车配件销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；经
营进料加工和“三来一补”业务。
4、湖北三环制动器有限公司
住所：谷城县城关镇过山口街48号；法定代表人：谢家安；注册资本：1080万元人
民币；主要经营范围：制造、销售：汽车制动器、汽车零部件。货物进出后、技术进出
口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
5、湖北三环铸造贸易有限公司
住所：湖北省随州市交通大道1116号；法定代表人：黄正涛；注册资本：5000万元
人民币；主要经营范围：汽车及工程机械零部件（不含特种设备）贸易、材料及设备贸
易、仓储（不含危化品）、物流咨询服务、技术服务。（上述经营项目均不含国家禁止、
限制及需取得前置许可的经营项目，涉及资质证经营项目的需持有效资质证经营，涉及
许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
（二）交易各方的关联关系
本公司大股东是三环集团公司，三环车桥、三环方向机、三环离合器、三环制动器、
三环铸造都是三环集团公司直接或间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）关联方财务状况
上述关联方与本公司同为三环集团公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3 条第二项。上述公司经营情况良好，财务状况稳健，以往交
易表明其具有良好的商业信誉，具备较强的履约能力，不存在履约风险。
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三、关联交易的审议程序
（一）审议程序
本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了上述关联交易，与会全体9名董事
中，关联董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨跃华先生回避表决，其余6名董事一致同意
上述关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并就此发表了独立意见。
按照交易所和证监会相关法律法规的要求，上述关联交易无需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
四、交易的定价政策及定价依据
本公司与关联方之间的业务往来遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格
为基础，定价原则公平合理，与其他业务往来同等对待。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性和持续性说明
公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团公司
配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生产经营产
生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。
（二）关联交易对公司独立性的影响
上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性
造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。
六、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并发表独立意见如下：上述关联交易
是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、
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公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股
东，特别是中小股东的利益；关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和
表决程序合法、合规。
2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司2015年度日常关联交易事项出具了
同意意见。
七、备查文件
1．第五届董事会第二十六次会议决议；
2．独立董事事前认可声明及独立董事意见；
3. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于预计 2015 年度日常关联交易事项的核
查意见。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
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