【编者按】
中国南玻团体股分有限公司第八届董事会暂时集会于 2019 年 12 月 20 日以通信方法召开，集会关照已于 2019 年 12 月 17 日以电子邮件情势向全部董事发出。集会应出席董事 8 名，实到董事 8 名。本次集会切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会以记名投票表决方法审议了以下议案：
1、以 8 票赞成，0 票阻挡，0 票弃权表决经由过程了《关于对外供给托付贷款的议案》；
此议案已出席董事会的三分之二以上的董事赞成。
详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《喷鼻港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻团体《关于对外供给托付贷款的通告》。
自力董事对该事项颁发了自力定见，详见同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的南玻团体《自力董事关于对外供给托付贷款事项的自力定见》。
2、以 8 票赞成，0 票阻挡，0 票弃权表决经由过程了《关于为子公司供给包管的议案》。
详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《喷鼻港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻团体《关于为子公司供给包管的通告》。
特此通告。
中国南玻团体股分有限公司
董事会
二〇一九年十仲春二十四日
（文章泉源：厚交所）
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