【编者按】上海振华重工(团体)股分有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次集会于2019年12月11日以书面通信的方法召开，集会应到董事 12 人，实到董事 12 人。集会的召开及步伐切合《公司法》、《公司章程》等相干划定，预会董事同等审议经由过程以下议案：
1、《关于全资子公司增资扩股暨引进计谋投资者的议案》
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒体上表露的《关于全资子公司增资扩股暨引进计谋投资者的通告》(编号：2019-022)。
2、《关于召开 2019 年第一次暂时股东年夜会的议案》
凭据《公司法》、《上海证券生意业务所股票上市规矩》及《公司章程》
的相干划定，公司决议于 2019 年 12 月 27 日 14:00 在公司 223 集会
室(上海市东方路 3261 号)，以现场和收集相联合的方法召开 2019年第一次暂时股东年夜会。详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒体上表露的《关于召开 2019 年第一次暂时股东年夜会的关照》(编号：2019-023)。
特此通告。
上海振华重工(团体)股分有限公司董事会
2019 年 12 月 12 日
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