1、董事会集会召开环境：
【编者按】厦门灿坤实业股分有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 11 月 5 日用电子邮件方法发出召开 2019 年第六次董事会集会关照；集会于 2019 年 12 月 6 日在厦门灿坤实业股分有限公司集会室召开，集会应到董事 7 人，现实出席集会的董事 5 人，此中白劭翔自力董事因公出差授权葛晓萍自力董事代为出席并表决，何宗原董事因身材不适授权潘志荣董事长代为出席并表决；集会由董事长潘志荣老师主持，公司的监事和高管列席了集会，集会的召开切合《公司法》、《公司章程》及国度有关执法、法例的划定。
2、董事会集会审议环境：
议案一：关于管帐政策变动的议案
1、2019 年 9 月财务部公布了《关于修订印发归并财政报表格局(2019 版)的关照》
(财会[2019]16 号)，对归并财政报表格局举行了修订，根据上述关照的划定和要求， 公司需对 2019 年度归并财政报表及今后时代的归并财政报表格局举行响应的变动。
详细内容详见公司同时表露在《证券时报》、喷鼻港《至公报》、巨潮资讯网的《关于管帐政策变动的通告》。
2、自力董事对本次管帐政策变动颁发了赞成的自力定见。
表决效果：7 票赞成经由过程，0 票阻挡、0 票弃权。
3、备查文件：
1、经预会董事具名并加盖董事会印章的董事会决定。
特此通告。
厦门灿坤实业股分有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日
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