1、董事会集会召开环境
【编者按】深圳赛格股分有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)第八届董事会第二次暂时集会于 2019 年 12 月 9 日以通信表决方法召开。本次集会的关照于2019 年 12 月 2 日以电子邮件及书面方法投递全部董事。本次集会应到场表决董事 8 人，现实到场表决董事 8 人。本次集会的召开和表决步伐切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，正当有用。
2、董事会集会审议环境
集会经籍面表决，审议并经由过程了以下事项：
(一)审议并经由过程了《关于投资建立赛格沐日广场二期项目标议案》
董事会赞成公司控股子公司深圳市赛格地产投资股分有限公司之控股子公司惠州市群星房地产开辟有限公司开辟位于惠州市惠城区东平半岛窑头中路与窑头西路交汇处的 B-02-09-01 地块，项目总用地面积 8,225.00 ㎡，总修建面积32,599.78 ㎡，项目总投资约 2.82 亿元(含已付出的地皮利用权费 1.33 亿元，详见公司 2018 年 8 月 29 日在指定信息表露媒体登载的《关于惠州市群星房地产开辟有限公司得到地皮利用权的通告》)，资金泉源于自有或自筹资金。
表决效果：8 票赞成，0 票阻挡，0 票弃权
(二)审议并经由过程了《关于制定<深圳赛格股分有限公司资产减值预备财政核销治理划定>的议案》
表决效果：8 票赞成，0 票阻挡，0 票弃权
(三)审议并经由过程了《关于制定<深圳赛格股分有限公司资金调度治理措施>的议案》
表决效果::8 票赞成，0 票阻挡，0 票弃权
3、备查文件
(一)公司第八届董事会第二次暂时集会决定
(二)厚交所要求的其他文件。
特此通告。
深圳赛格股分有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日
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