【编者按】
1、董事会集会召开环境
1。长虹美菱股分有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十四次集会关照于 2019 年 12 月 28 日以电子邮件方法投递全部董事。
2。集会于 2019 年 12 月 30 日以通信方法召开。
3。本次集会应出席董事 9 名，现实出席董事 9 名。
4。集会由董事长吴定刚老师主持，董事寇化梦老师、雍凤山老师、史强老师、钟明老师、胡照贵老师、干胜道老师、任佳老师、路应金老师以通信表决方法出席了本次董事会。
5。本次集会的召开切合《公司法》及本公司章程等有关划定。
2、董事会集会审议环境
审议经由过程《关于提早收回定向资产治理筹划项下残剩全数投资的议案》
凭据公司谋划必要及资金摆设，赞成公司提早收回前期认购的东吴证券股分有限公司(以下简称“东吴证券”)刊行的 135 号定向资产治理筹划项下的残剩全数投资，即提早收回残剩面值 5,000 万元本金及该本金对应的持有时代的投资收益约 281.63 万元(开端测算)，用于公司一样平常谋划。本次提早收回后，公司认购的 135 号定向资产治理筹划托付资产本金为 0 元，公司后续将整理该定向资产治理筹划。
表决效果：赞成 9 票，阻挡 0 票，弃权 0 票。
3、备查文件
1。经预会董事具名并加盖董事会印章的第九届董事会第三十四次集会决定；
2。厚交所要求的其他文件。
特此通告
长虹美菱股分有限公司董事会
二〇一九年十仲春三十一日
（文章泉源：厚交所）
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