【编者按】
1、对外投资概述
1、对外投资根本环境
为进一步鞭策山东晨叫纸业团体股分有限公司(以下简称“公司”)国际化市场的拓展，整合外洋有用资本，拓宽外洋融资渠道，享受相干地域的税收优惠政策，提拔公司团体竞争力和红利本领，拟由公司全资子公司山东晨叫纸业贩卖有限公司(以下简称“贩卖公司”)在喷鼻港、新加坡别离建立 100%控股的晨叫(外洋)有限公司及晨叫(新加坡)有限公司(名称暂定，以挂号为准)。
2、推行的审议步伐
公司第九届董事会第七次暂时集会于 2020 年 1 月 7 日以通信方法召开，集会以 8
票经由过程，0 票阻挡，0 票弃权，审议经由过程了《关于对外投资设立外洋子公司的议案》。
凭据《深圳证券生意业务所股票上市规矩》、《上市公司范例运作指引》及《公司章程》等相干划定，本次投资事项在董事会审批权限范畴内，无需提交股东年夜会审议。本次投资不触及联系关系生意业务，不组成庞大资产重组。
2、对外投资的根本环境
1、拟建立晨叫(外洋)有限公司
(1)公司名称：晨叫(外洋)有限公司(暂命名，以挂号名称为准)
(2)公司性子：外商投资企业
(3)注册资金：1 亿美元
(4)法定代表人：贾冠磊
(5)股东及持股比例：贩卖公司持股 100%。
(6)资金泉源及出资方法：贩卖公司自有资金，可凭据谋划环境连续出资。
(7)注册地：喷鼻港
(8)谋划范畴：制纸、制浆历程中的相干帮助质料，装备，备品配件的相干出产加工、收支口商业，和木浆，木片，纸张及纸成品相干的收支口商业。谋划国度答应范畴内的货品、技能收支口营业。(详细以挂号为准)
2、拟建立晨叫(新加坡)有限公司
(1)公司名称：晨叫(新加坡)有限公司(暂命名，以挂号名称为准)
(2)公司性子：外商投资企业
(3)注册资金：1 亿美元
(4)法定代表人：贾冠磊
(5)股东及持股比例：贩卖公司持股 100%。
(6)资金泉源及出资方法：贩卖公司自有资金，可凭据谋划环境连续出资。
(7)注册地：新加坡
(8)谋划范畴：制纸、制浆历程中的相干帮助质料，装备，备品配件的相干出产加工、收支口商业，和木浆，木片，纸张及纸成品相干的收支口商业。谋划国度答应范畴内的货品、技能收支口营业。(详细以挂号为准)
3、对外投资条约的重要内容
本次对外投资事项为贩卖公司对外投资设立全资子公司，故无需签署对外投资条约。
4、本次对外投资的影响
本次在喷鼻港、新加坡投资设立境外子公司，是公司美满营业结构和中恒久计谋进展计划、增强外洋贩卖力度的一项紧张办法。公司可使用喷鼻港、新加坡的税收优惠政策，美满外洋贩卖和融资平台，继而进一步拓宽公司融资渠道、提拔公司的团体竞争力和红利本领。本次投资资金泉源为自有资金，不会对公司的财政状态和谋划结果发生庞大倒霉影响，不存在侵害中小股东长处的情况。
5、备查文件
1、公司第九届董事会第七次暂时集会决定。
特此通告。
山东晨叫纸业团体股分有限公司董事会
二〇二〇年一月七日
(文章泉源：厚交所)
