【编者按】
紧张内容提醒：
东沣科技团体股分有限公司筹划以自有或自筹资金举行股分回购(以下简称“本次回购”)，回购股分的代价不凌驾 1.2 港币/股，回购资金总金额不凌驾 4000 万港币且不低于 2000 万港币，详细回购资金总额以回购期满时现实回购的资金为准。本次回购股分的采纳的方法为会合竞价生意业务方法，实行限期为自董事会审议经由过程本次回购股分方案之日起不凌驾 12 个月。
假如回购期内股价不在公司预定的回购代价区间内，将大概致使本回购筹划没法实行。
本次回购尚需获得外汇治理部分对本次回购触及购付汇的赞成，因为购汇影响，回购额度和实行存在不肯定性。
本次回购股分的资金泉源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股分所需资金未能实时到位，致使回购方案没法按筹划实行的风险。
1、回购方案的重要内容
(一)回购股分的目标和用处
为提振投资者决定信念，保护公司股东特殊是宽大中小股东的长处，综合思量公司的谋划、财政状态与进展计谋，同时基于对公司将来妥当进展远景的决定信念和公司恒久投资代价的承认，公司拟经由过程会合竞价生意业务方法对公司股票举行回购，以提拔公司的投资代价。本次回购股分拟全数用于后期实行员工持股筹划或股权鼓励筹划。
公司如在股分回购完成以后 36 个月内未能实行上述用处，或所回购的股分未全数用于上述用处，未利用的部门将依法予以刊出。
(二)拟回购股分的方法、代价区间回购方法：本次回购股分拟采纳的方法为会合竞价生意业务方法。
回购代价区间：本次回购代价不凌驾 1.2 港币/股，本回购的代价上限未凌驾董事会经由过程回购股分决定前三十个生意业务日公司股票生意业务均价的 150%。详细回购代价由董事会授权公司治理层在回购实行时代，综合公司二级市场股票代价、公司财政状态和谋划状态肯定。若公司在回购股分期内实行了送股、资源公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，根据中国证监会及深圳证券生意业务所的相干划定响应调解回购股分代价上限。
(三)拟回购股分的种类、数目和占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额。
本次回购的股票种类为境内上市外资股(B 股)。本次回购股分资金总额不凌驾 4000 万港币(含 4000 万港币)，且不低于 2000 万港币(含 2000 万港币)，回购股分的代价不凌驾 1.2 港币/股。若按回购金额上限 4000 万港币全额回购，且回购代价按 1.2 港币/股测算，估计可回购股分数目为 3333.33 万股，占公司现在已刊行总股本的比例为 4.72%。若按回购金额下限 2000 万港币回购，且回购代价按 1.2 港币/股测算，估计可回购股分数目为 1666.67 万股，占公司现在已刊行总股本比例为 2.36 %。
2019 年 11 月 8 日，公司表露了《关于公司股分回购完成的通告》，停止 2019 年 11 月 6 日公司经由过程回购专用证券账户以会合竞价生意业务方法累计回购股分数目28,307,783 股，占公司总股本的比例为 4.01%。若本次按回购金额上限 4000 万港币全额回购，且回购代价按 1.2 港币/股测算，估计可回购股分数目为 3333.33万股，占公司现在已刊行总股本的比例为 4.72%。估计两次回购股分合计数占公司现在已刊行总股本的比例约为 8.73%，不凌驾公司已刊行股分的 10%，切合相干划定，不会致使上市公司股权漫衍不切合《深圳证券生意业务所股票上市规矩》之上市前提的情况。
公司将凭据回购方案、回购实行时代股票市场代价变革环境，联合公司谋划状态实行本次回购，详细回购股分的数目以回购期满时现实回购的股分数目为准。若公司在回购股分期内实行了送股、资源公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，响应调解回购股分数目。
(四)拟用于回购的资金泉源
本次回购股分的资金泉源为自有资金或自筹资金。
(五)拟回购股分的实行限期
本次回购股分的实行限期为自董事会审议经由过程回购方案之日起不凌驾 12 个月。
公司不得鄙人列时代内回购公司股票：
(1)公司按期陈诉、事迹预报或事迹快报通告前 10 个生意业务日内;
(2)自大概对本公司股票生意业务代价发生庞大影响的庞大事项产生之日大概在决议历程中，至依法表露后 2 个生意业务日内;
(3)中国证监会及深圳证券生意业务所划定的其他情况。
(六)决定的有用期
本次回购股分方案决定的有用期为自董事会审议经由过程回购股分方案之日起 12 个月内。
(七)估计回购后公司股权布局的变更环境。
1、在回购股分代价不凌驾 1.2 港币/股的前提下，按回购金额上限 4000 万港币(含 4000 万港币)测算，估计回购股分数目约为 3333.33 万股，约占公司现在已刊行总股本的 4.72%;按回购金额下限 2000 万港币(含 2000 万港币)测算，估计回购股分数目约为1666.67万股，约占公司现在已刊行总股本的2.36%。
按前述测算，以公司现在已刊行总股本 706,320,000 股，假定本次回购股分全数用于员工股权鼓励或员工持股筹划且全数锁定测算，则估计本次回购股分让渡后的公司股权变更环境以下：
2、若公司未能实行员工持股筹划或股权鼓励筹划，假定本次回购股分全数被刊出。
若公司终极回购股分数目为 3333.33 万股，并假定全数刊出。依此测算，回购后公司总股本为 672,986,700 股，限售前提流畅股数目稳定，无穷售前提流畅股淘汰 3333.33 万股。若公司终极回购股分数目为 1666.67 万股，并假定全数刊出。依此测算，回购后公司总股本为 689,653,300 股，限售前提流畅股数目稳定，无穷售前提流畅股淘汰 1666.67 万股。回购及实行刊出后的公司股权变更以下：
(八)治理层就本次回购股分对公司谋划、财政及将来影响的阐发，全部董事关于本次回购股分不会侵害上市公司的债务推行本领和连续谋划本领的答应。
停止 2019 年 9 月 30 日，公司总资产为737,486,451.00元(未经审计，下同)，回属于上市公司股东的净资产为307,150,697.41元，活动资产为338,851,987.34元，资产欠债率为54.76 %，回购金额最高4000万港币约占公司总资产、净资产和活动资产的比例别离为4.87%、11.70%、10.60%。
公司现在处于计谋转型期，氢能源、新质料及房地财产务正有序推动，凭据公司谋划、财政及将来进展环境，公司以为根据不低于2000万港币且不凌驾4000万港币的股分回购资金摆设不会对公司的谋划、财政和将来进展发生庞大影响。
本次回购实行完成后，不会致使公司操纵权产生变革，也不会改变公司的上市公司职位，股权漫衍环境仍旧切合上市的前提。
全部董事答应：作为东沣科技团体股分有限公司的董事，本人在东沣科技团体本次以会合竞价生意业务回购股分事项中将老实取信、勤恳尽责，保护本公司长处及股东和债权人的正当权益，本次回购不会侵害公司的债务推行本领和连续谋划本领。
(九)上市公司董事、监事、高级治理职员、控股股东、现实操纵人在董事会作出回购股分决定前六个月内交易本公司股分的环境，是不是存在零丁大概与他人团结举行黑幕生意业务及利用市场举动的阐明，和在回购时代的增减持筹划;持股 5% 以上股东将来六个月的减持筹划。
经公司自查，在董事会作出回购股分决定前六个月内，控股股东、董事、监事、高级治理职员不存在交易公司股票的环境，不存在零丁大概与他人团结举行黑幕生意业务及市场利用的举动，在回购时代还没有其他明白增减持筹划;公司未收到持股 5%以上的股东的增减持筹划。后续，前述股东若提出增减持筹划，公司将根据相干执法、法例、范例性文件的划定实时推行信息表露任务。
(十)本次回购股分方案发起人的根本环境及发起时候、发起来由，发起人及其同等举措人在发起前六个月内交易本公司股分的环境，是不是存在零丁大概与他人团结举行黑幕生意业务及利用市场举动的阐明，和在回购时代的增减持筹划。
2020 年 2月 4 日，公司控股股东及现实操纵人王栋老师为提振投资者决定信念，保护公司股东特殊是宽大中小股东的长处，综合思量公司的谋划、财政状态与进展计谋，同时基于对公司将来妥当进展远景的决定信念和公司恒久投资代价的承认，发起回购公司部门股分，用于后期实行员工持股筹划或股权鼓励筹划。
王栋老师在董事会作出回购股分决定前六个月内不存在交易公司股票的环境，不存在零丁大概与他人团结举行黑幕生意业务及利用市场举动，将来六个月不存在增减持筹划。
2、 回购股分后依法刊出大概让渡的相干摆设
本次回购的股分将用于实行员工持股筹划或股权鼓励，公司将在公布回购效果暨股分变更通告后 3 年内完成股分让渡。公司如未能在股分回购实行完成以后3 年内利用终了已回购股分，公司将遵照《公司法》、《证券法》等执法法例要求，经股东年夜会审议后，刊出本次回购的未利用部门股分，并就刊出股分事件推行关照债权人的执法步伐，充实保障债权人的正当权益。
3、防备陵犯债权人长处的相干摆设
本次回购股分不会影响公司的正常连续谋划，不会致使公司产生资不抵债的环境，若产生公司刊出所回购股分的情况，将遵照《公司法》等有关划定关照债权人，充实保障债权人的正当权益。
4、管理本次回购股分事件的详细授权
本次回购股分方案已公司第七届董事会第十七次集会审议经由过程，公司自力董事颁发自力定见，凭据《公司章程》第二十四条、第二十六条相干划定，本次回购股分方案该当经三分之二以上董事出席的董事会集会决定经由过程，无需提交公
司股东年夜会审议。为确保顺遂实行本次回购股分，董事会授权公司治理层管理本次回购股分相干事件，包罗但不限于：
①授权公司治理层凭据公司现实环境及二级市场股价体现等环境决议实行、停止本次回购方案;
②在回购限期内择机回购股分，包罗回购的时候、代价和数目等;
③授权公司董事会根据有关划定(即实用的执法、法例、羁系部分的有关划定)调解详细实行方案，管理与股分回购有关的其他事件;
④管理其他以上虽未列明但为本次股分回购事项所必需的内容。
本次授权自公司董事会审议经由过程股分回购方案之日起至上述授权事项管理终了之日止。
5、回购方案的审议步伐及自力董事定见
本次回购方案已公司第七届董事会第十七次集会审议经由过程，公司自力董事就该事项颁发自力定见以下：
1、本次回购股分切合《上市公司回购社会民众股分治理措施(试行)》、《上市公司以会合竞价生意业务方法回购股分的增补划定》、《深圳证券生意业务所上市公司回购股分实行细则》、《深圳证券生意业务所股票上市规矩》等执法法例的有关划定，董事会集会表决切合执法法例和《公司章程》的划定。
2、本次股分回购的实行，有益于加强公司股票的恒久投资代价，保护股东长处，加强投资者决定信念，保护公司上市职位，增进公司恒久稳固康健进展。
3、本次拟用于回购的资金总额为不低于2000 万港币且不凌驾4000万港币，资金泉源为自有资金或自筹资金，回购股分代价不凌驾 1.2 港币/股。本次回购不会对公司的谋划、财政环境和将来进展发生庞大影响，不会影响公司的上市职位。
4、本次回购以会合竞价方法实行，不存在侵害公司及全部股东，特殊是中小股东长处的情况。
综上，自力董事以为公司本次回购股分正当、合规，有益于提拔公司代价，同时具有可行性，切合公司和全部股东的长处。
6、回购方案的风险提醒
1、本次回购事项存在股票代价连续凌驾回购方案表露的代价区间、致使回购方案没法实行的风险。
2、本次回购股分的资金泉源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股分所需资金未能实时到位，致使回购方案没法按筹划实行的风险。
3、 本次回购尚需获得外汇治理部分对本次回购触及购付汇的赞成，因为购汇影响，回购额度和实行存在不肯定性。
实行回购股分时代，公司将凭据执法法例及羁系部分划定要求，实时推行信息表露任务。请宽大投资者理性投资，留意投资风险。
特此通告
东沣科技团体股分有限公司
董事会
2020 年 2 月 5 日
(文章泉源：厚交所)
